公告日期：2025-05-16

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：东北证券
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈光生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会就 2024 年度董事会工作完成情况进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会就 2024 年度监事会工作完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监对 2024 年度预算执行结果进行说明，总结一年的收支和年度预算完成情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监对 2025 年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（网址为 http://www.neeq.com.cn）上披露，详细内容详见《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容……
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