公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-017

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：东北证券
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日上午 9 时。

公告编号：2025-017

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835293 金鼎股份 2025 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司住所的议案 √

2 关于修改公司章程的议案 √

3 关于公司对外投资设立全资子公司的议案 √

（一）《关于变更公司住所的议案》

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号变更为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所的公告》（公告编号：2025-014）。
（二）《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2025-017

由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。”修改为：“公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号”。提请股东会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。
（三）《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了业务发展的需要，优化公司资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司。公司名称：天津市金鼎股份销售有限公司，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路66 号，注册资本为人民币 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。