公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-022

证券代码：835293 证券简称：金鼎股份 主办券商：东北证券
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈光生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理及业务开展的需要，公司变更住所及注册地址，由天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号变更为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司住所变更，原《公司章程》第一章第四条：“公司住所：天津子牙经济技术开发区高新产业园北区一号路 1 号。”修改为：“公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号”。提请股东会授权董事会全权办理与公司营业执照变更及章程备案的相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了业务发展的需要，优化公司资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司。公司名称：天津市金鼎股份销售有限公司，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66号，注册资本为人民币 200 万元，法定代表人为刘鑫宇先生。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件
《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。