公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-012

证券代码：835295________证券简称：联通人力________主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 09 月 30 日以书
面方式发出

5.会议主持人：董事长陈友

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所做决议合法有效。

公告编号：2025-012

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于关联交易》的议案
1.议案内容：

山东联通人力资源服务股份有限公司（以下简称“公司”）为闲时（山东）智能科技有限公司提供不超过 280 万元的代为发放工资、缴纳社保和公积金的劳务派遣业务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

关联人陈友、陈波回避表决，回避事由：陈友为闲时（山东） 智能科技有限公司的股东，实际控股人；陈波为山东联通人力资源 服务股份有限公司董事。陈友、陈波为兄弟关系，为该议案涉及关 联交易。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进

公告编号：2025-012

行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，
审议需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《山东联通人力资源服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
公告编号：2025-012

2025 年 10 月 15 日

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