公告日期：2025-10-15

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 4 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835295 联通人力 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于《拟变更公司营业范围暨修

1 √

订<公司章程>》的议案

（一）、审议关于《拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>》的

议案

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进
行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>
公告》（公告编号：2025-014）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（一）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 11 月 4 日 08 时 00 分至 08 时 30 分

（三） 登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼

13 楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：冷春基

联系电话：0535-6283888

传真:0535-6258301

邮箱：liantongcw@126.com

邮编：264000
（二） 会议费用：出席本次股东大会会议的股东,食宿、交通费用自理。五、 备查文件
《山东联通人力资源服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 ……
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