公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-016

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园北楼 13 楼会
议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关

公告编号：2025-016

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,969,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进
行修订。详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,969,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-016

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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