公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-004

证券代码：835295 证券简称：联通人力 主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 01 月 21 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号人力资源产业园 北楼 13 楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-004

总数 5,931,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.86%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司营业范围及修订〈公司章程〉》议案1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更营业范围。

公司原经营范围为：人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布；人力资源信息网络服务；人力资源管理服务外包；职业介绍；以服务外包形式承接机械加工、零部件加工、电子产品组装、机械零部件维修，劳务派遣（有效期限以许可证为准），劳动事务代理；企业管理咨询策划；装卸服务；建筑劳务分包；计算机系统的安装、调试、维护；卫生保洁，石材保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后的经营范围为：人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布；人力资源信息网络服务；人力资源管理服务外包；职业介绍；以服务外包形式承接机械加工、汽车零部件加工、电子产品组装、机械零部件维修，以服务外包形式从事生产线管理服务；劳务派遣（有效期限以许可证为准），劳动事务代理；受用人单位或者劳动者委托，代办社会保险事务；企业管理咨询策划；企业业务流程外包服务；园区运营管理；档案管理服务，档案数字化；绩效薪酬管理咨询；装卸服务；建筑劳务分包；计算机系统的安装、调试、维护；卫生保洁，家务服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

公告编号：2020-004

可开展经营活动）。（以工商管理部门最终核定的为准）

详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山东联通人力资源服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,931,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《山东联通人力资源服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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