公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-017

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,504,500
股，占公司有表决权股份总数的 95.1916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事闫伟、李慧玲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽
职，经公司慎重考虑，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计机构。详见 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于董事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去李慧玲、闫伟第三届董事会职
务；选举王利、冉新锋为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事变更的议案》

公告编号：2024-017

1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去王利第三届监事会职务；选举
刘芝瑄为第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王利 监事 离职 2024 年 4 月 23 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过

李慧玲 董事 离职 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。