公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-005

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2025年 1 月 13 日审议并通过：

提名张忠海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,050,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

提名管俊香女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,204,500 股，占公司股本的 24.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名王利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名冉新锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年1 月 13 日审议并通过：

提名武福义先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

公告编号：2025-005

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘芝瑄女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1
月 13 日审议并通过：

选举郭俊杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2. 公司第三届监事会第九次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日

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