公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-006

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,534,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.2639%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张忠海、管俊香、王利、
冉新锋、张静为公司第四届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东
大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合
惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届
董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行
董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,534,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于选举第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 17 日届满，依照《公司
法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名武福义、刘芝瑄为公司第四届监
事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，
新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正
常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关
法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,534,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-006

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张忠海 董事 任职 2025 年 1 月 31 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

管俊香 董事 任职 2025 年 1 月 31 日 2025 年第一次 审议通过
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