公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-011

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张忠海

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行申请流动资金贷款 3000 万元公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

详见 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第三次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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