公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-016

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰海通
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,534,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.2639%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于内蒙古澳菲利食品股份有限公司向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请 7500 万元综合贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城
关支行申请 7500 万元综合贷款；其中，公司以各类存货为质押，拟向巴彦
淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请 2000 万元流动贷款，质
押率不高于 70%；公司以固定资产为抵押，拟向巴彦淖尔河套农村商业银行
股份有限公司城关支行申请 3500 万元流动贷款；以及 2000 万元信用贷款。
以上贷款用途为支付牛羊原材料款等日常经营周转事项，贷款金额以审批金
额为准。上述贷款追加我司法人张忠海及我司董事管俊香拟为该笔贷款无偿
提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,534,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第四次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

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