公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-019

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰海通
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张忠海

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，

公告编号：2025-019

经公司慎重考虑，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告审计机构。详见 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司经营班子在 2024 年严格执行董事会制定的经营决策，全力落实公司战略，在经济下行市场内卷的艰难时刻依旧保持良性发展。公司标准化建设工作、营销工作、精细化管理、从业人员能力提升都取得了重大进展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，在经济下行市场内卷的艰难时刻依旧保持良性发展。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-019

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩和公司 2025 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2024 年年度报告》的议案1.议案内容：

详 ……
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