公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-017

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

关于 2026 年第四次临时股东会会议部分议案取消及增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

内蒙古澳菲利食品股份有限公司定于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第四次临时股
东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-016。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 70%已发行有表决权股份
的股东张忠海书面提交的《关于提请公司 2026 年第四次临时股东会部分议案取消及增
加临时议案的函》，提请在 2026 年 4 月 15 日召开的 2026 年第四次临时股东会会议中取
消《关于监事变更的议案》增加《关于监事变更的议案》。
（二）临时提案的具体内容

原提案中选举张婷为第四届监事会监事，因公司内部结构调整，战略发展需要，变更为选举乔利雯为第四届监事会监事。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东张忠海符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，

公告编号：2026-017

有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东张忠海提出的临时提案提交公司2026 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述取消的部分议案及增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股
东会会议通知事项不变。
四、 取消及增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先

编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于就上游供应商向中

国工商银行股份有限公司

1 巴彦淖尔临河支行申请流 √

动资金贷款 1400 万元公

司提供担保的议案》

2 《关于监事变更的议案》 √

议案具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 2 日在全国中小企
业股份转让系统官网上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2026-017

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

1. 关于提请公司 2026 年第四次临时股东会部分议案取消及增加临时议案的函。
内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日

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