公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-025

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰海通

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：武福义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依

公告编号：2026-025

法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

依据北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

公司2026年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业绩和公司2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-025

（四）审议通过《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 年年度报告》
1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的
《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 24 日

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