公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-001

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陆献华

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款事宜的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请不超过3600

公告编号：2022-001

万元贷款，用于补充公司流动资金，拟提供公司所有的位于无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号的房产和土地作为本次贷款抵押担保；贷款期限为 1 年，最终贷款金额、贷款期限、贷款利率以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 3 月 3 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容请
见公司于 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2022年2月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.回避表决情况

公告编号：2022-001

关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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