公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-002

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陆献华

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定 2026 年 3 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容请见

公告编号：2026-002

公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案（无锡金杨精密制造股份有限公司）》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。