公告日期：2026-03-09

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 25 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835297 东杨新材 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于新增预计 2026 年日常性关

1 联交易的议案（无锡金杨精密制造 √

股份有限公司）》

具体内容请见公司于 2026 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的
公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（控股股东“无锡金杨丸三精密有限公司”）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
单位公章单位营业执照复印件、加盖法人单位公章的《授权委托书》办
理登记；

（二）登记时间：2026 年 3 月 24 日 09 时 00 分--17 时 00 分

（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号联系人：沈凤良 联系电话：0510-88586041-6111
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《无锡市东杨新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 9 日

附件：

无锡市东杨新材料股份有限公司……
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