公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-013

证券代码：835298 证券简称：宇球电子 主办券商：东莞证券
东莞宇球电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：东莞市寮步镇刘屋巷村 238 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-013

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835298 宇球电子 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年度财务决算报告和 2026

3 √

年度财务预算方案》

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘中兴华会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度审计机构》

《关于预计 2026 年日常性关联交

6 √

易的议案》

公告编号：2026-013

1. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，东莞宇球电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请股东会审议《2025 年度监事会工作报告》。

3. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》。

4. 根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规……
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