公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-045

证券代码：835299 证券简称：和正农牧 主办券商：南京证券

安徽和正农牧股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周传杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大 会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2020-045

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划，为更好地实现公司及全体 股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌。公司将于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终 止挂牌的相关事宜，股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-045

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审 议本次终止挂牌事项股东大会的股东以及参加股东大会但未投赞成票的股东） 的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，“本次在全国中小企业股份转让系 统同意公司股票终止挂牌事项之后以异议股东取得本公司股票的成本进行收 购。”

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽和正农牧股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

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