公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-005

证券代码：835300 证券简称：人为峰 主办券商：德邦证券
甘肃人为峰药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方敬群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,404,940 股，占公司有表决权股份总数的 71.7288%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-005

公司董事长兼总经理、董事兼副总经理、董事兼财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

甘肃人为峰药业股份有限公司（以下简称“人为峰”或“公司”）于 2021 年
12 月 23 日召开的第三届董事会第五次会议和 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，议案中对股票发行方案和募投项目等均做了详尽的规划。但由于时间距今较久，发行方案和募投项目募集资金规模等需要重新进行调整；同时公司大股东方敬群和肖妙如需回购甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司所持有的公司 11,704,000 股股份，由于该股份按照北交所相关要求已履行自愿限售，因此需先解除限售后再进行回购。综合考虑上述情况及战略发展规划后，公司经过审慎研究，决定暂时终止上市安排，待重新调整发行方案之后，择期重新启动北交所上市工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,404,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）

（一） 关于公 1,400,000 100% 0 100% 0 100%

公告编号：2023-005

司终止

申请公

开发行

股票并

在北交

所上市

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：卫沛民、何志杰
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股……
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