公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-014

证券代码：835300 证券简称：人为峰 主办券商：德邦证券
甘肃人为峰药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长方敬群

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为紧急会议，召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

公告编号：2023-014

较好的完成了公司的审计工作，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议 2023 年 4 月 24 日上午 10 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

甘肃人为峰药业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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