
公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-016
证券代码:835300 证券简称:人为峰 主办券商:德邦证券
甘肃人为峰药业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开方式无特别说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 24 日 10 时。
(六)出席对象
公告编号:2023-016
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835300 人为峰 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
甘肃人为峰药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,严格依据法律法规。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司的审计工作,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-015)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-016
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证;
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(二)登记时间:2023 年 4 月 24 日上午 9 时至 10 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:李浩繁 0931-7701103
(二)会议费用:与会股东所有费用自行承担。
五、备查文件目录
《甘肃人为峰药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
甘肃人为峰药业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
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