公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-013

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司

关于控股子公司向股东借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司控股子公司七维健康科技（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）因业务需要，拟向浙江子公司股东、执行董事胡妹借款，2023 年度借款总金额不超过 50 万元，借款期限二十四个月，借款利率为零。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
控股子公司向股东借款的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉
及关联董事，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定，公司单方面获得利益的交易，可免予股东大会审议，所以本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：胡妹

住所：浙江省义乌市廿三里街道钱塘村 1 组

公告编号：2023-013

关联关系：胡妹为浙江子公司持股 15%股东、执行董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

胡妹为浙江子公司提供无息借款。
（二）交易定价的公允性

胡妹为浙江子公司提供无息借款，补充浙江子公司资金缺口，不存在损害挂牌公司及子公司利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司控股子公司（浙江子公司）因业务需要，拟向浙江子公司股东、执行董事胡妹借款，2023 年度借款总金额不超过 50 万元，借款期限二十四个月，借款利率为零。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于缓解浙江子公司资金压力，对浙江子公司的财务状况产生一定积极影响，有利于公司持续发展。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解浙江子公司资金压力，对浙江子公司的财务状况产生一定积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2023-013

六、备查文件目录

《北京七维健康科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京七维健康科技股份公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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