公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835301 七维健康 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 17 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长王建新先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席刘涛先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务预算方案>的议案》

根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年经营计划，编制了《2023 年度财
务预算方案》。
（五）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

公告编号：2023-014

（六）审议《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营发展的实际需要，2022 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会
[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，公司自 2022 年 1 月 1 日起执行“关
于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会
[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，公司自 2022 年 11 月 30 日起执行“关
于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权……
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