公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-006

证券代码：835301 证券简称：七维健康 主办券商：江海证券
北京七维健康科技股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王建新

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理高宇含先生根据公司 2024 年度经营情况，向董事会作出 2024 年

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度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长王建新先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年实际经营情况及2025年经营计划，编制了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规要求，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审计，出具《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

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