公告日期：2019-04-23

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何自富先生

6.会议列席人员：监事与董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

公司独立董事对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《泓毅股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度预算执行情况报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务实际情况并与预算对比，编制了《2018年度预算执行情况报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司2018年度财务实际情况，编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况结合宏观环境与行业发展状况等因素，编制了《关于2019年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：同意……
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