公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张劲松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度主要工作进行了回顾与讨论,并对2019年工作进行计划安排，形成《2018年度监事会工作报告》。

公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《泓毅股份：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务实际情况，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-007

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况结合宏观环境与行业发展状况等因素，编制了《关于2019年度财务预算的议案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于对2018年7月至12月关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于对2018年7月至12月关联……
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