公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-005

证券代码：835302 证券简称：泓毅股份 主办券商：兴业证券
安徽泓毅汽车技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835302 泓毅股份 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（芜湖经济技术开发区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《泓毅股份：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。

公告编号：2020-005

（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。（五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托 人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）……
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