公告日期：2020-04-27

2019 年度独立董事述职报告

作为安徽泓毅汽车技术股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的权益。

现将 2019 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况

2019 年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股

独立董事姓 本年度应 现场 以通讯 委托 是否连续两 东大会

名 参加董事 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 次数

会次数 次数 加次数 次数 次数 加会议

汪大联 5 1 4 0 0 否 4

戴家龙 5 1 4 0 0 否 4

二、发表独立意见情况

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和权利义务，我们就公司 2019 年度以下事项发表了独立意见：

序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意
见的类型

1 2019 年 3 月 14 日 独立董事关于 2019 年度公司日常性关联交 同意
易预计的事前认可意见

2 2019 年 3 月 14 日 独立董事关于 2019 年度公司日常性关联交 同意
易预计的独立意见

3 2019 年 4 月 20 日 关于 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确 同意
认的事前认可意见

4 2019 年 4 月 20 日 关于续聘 2019 年度审计机构的事前认可意 同意
见

5 2019 年 4 月 20 日 关于 2019 年度购买银行理财产品或结构性 同意
存款的独立意见

6 2019 年 4 月 20 日 关于 2018 年 7 月至 12 月关联交易予以确 同意
认的独立意见

7 2019 年 4 月 29 日 关于制定《泓毅公司超目标激励管理暂行 同意
办法》的独立意见

8 2019 年 8 月 24 日 关于 2019 年 1 月至 6 月关联交易予以确认 同意
的事前认可意见

9 2019 年 8 月 24 日 关于 2019 年 1 月至 6 月关联交易予以确认 同意
的独立意见

三、保护公司及股东合法权益方面所做的工作

1、积极推动和完善提升公司法人治理，充分发挥在公司治理方面的约束制衡职能，有效维护公司和股东的合法权益。2019 年，我们按时出席了相关会议，充分利用专业知识，在董事会运作规范和重大决策等方面履行应尽的职责。

2、我们对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。

四、其他

1、未有独立董事提议召开董事会情况发生；

2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

3、未有独立董事聘请外部审计机……
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