公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004

证券代码：835303 证券简称：昆腾微 主办券商：粤开证券

昆腾微电子股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北坞村路 23 号中区 4 号楼公司一层大会议室。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 JING CAO

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 80,712,285 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

公告编号：2020-004

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 80,712,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1） 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2） 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关 的其他事宜。

上述事项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 80,712,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2020-004

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司大股东承诺：将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，并对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施。回购价格为其取得挂牌公司股票的成本价。

2.议案表决结果：

同意股数 80,712,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

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