公告日期：2019-05-21

昆腾微电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司一层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长JINGCAO

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数63,400,948股，占公司有表决权股份总数的78.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司2018年度报告及其摘要（编号：2019-009,2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，昆腾微电子股份有限公司（以下简称“公司”）所有者权益为78,030,031.30元，未分配利润为-41,160,825.38元，资本公积为38,476,571.68元。

公司拟定2018年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审

计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数63,400,948股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案……
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