公告日期：2020-04-10

证券代码：835304 证券简称：麦克传感 主办券商：西部证券
麦克传感器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 1 日 9：30-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835304 麦克传感 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金城同达（西安）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
陕西省宝鸡市英达路 18 号麦克传感器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年董事会工作报告》

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运
营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《2019 年监事会工作报告》
公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2019 年度工作报告》。（三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司根据公司 2019 年度的经营及财务状况编写了《公司 2019 年度财务决算
报告》，董事会对该报告进行了审议。

（四）审议《2019 年度公司利润分配的预案》
该议案内容已披露于2020年4月10日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信 息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《2020 年度公司财务预算方案》

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2020 年度财务预算报
告》，董事会对该报告进行了审议。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地 履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构。
（八）审议《关于麦克传感器股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容已披露于2020年4月10日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
该议案内容已披露于2020年4月10日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。