公告日期：2021-04-20

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835307 龙的股份 2021 年 5月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、王雨峰律师。（七） 会议地点

苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。
(二)审议《2020 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》予以汇报。

(四)审议《关于 2020 年度利润分配的预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度利润分配预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。
(六)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。
(七)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具体内容详见本公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
(八)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2020 年度日常性关联交易情况，提出下列关于 2021 年
度日常性关联交易的议案，预计 2021 年度日常性关联交易不超过
1400 万元人民币。具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布
的《苏州龙的信息系统股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
(九)审议《关于公司及关联方为控股子公司续贷提供担保（暨关联交
易）的议案》

因公司控股子公司上海龙的信息系统有限公司 2020 年向上海农商银行嘉定支行申请的 300 万元人民币信用贷款临近还款期，上海龙的拟于 2021 年 5 月清偿上述贷款全部本息。现根据上海龙的业务发展需要，上海龙的拟再向该行申请续贷人民币 300 万元，贷款利率为4.4%，贷款期限拟定为一年。本次贷款用于补充上海龙的流动资金，由公司、公司实际控制人周敬先生及韩因之女士、公司的全资子公司上海隆缔文化传媒有限公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保，贷款及担保的具体内容以上海龙的实际签订的借……
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