公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券
苏州龙的信息系统股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十
次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名周敬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩因之女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,360,000 股，占公司股本的 88.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨昌明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2025-010

交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名贺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名林清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则

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和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形；
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的提名为公司正常换届，是公司治理结构的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
苏州龙的信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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