公告日期：2026-04-23

证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:30-11:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835307 龙的股份 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海市金茂律师事务所两名律师
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《关于 2025 年度利润分配的预案》 √

《关于 2025 年度财务决算报告的

5 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

6 √

议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

7 √

所的议案》

关于预计 2026 年度日常性关联交

8 √

易的议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

9 √

股本总额三分之一的议案》

议案 1 审议《2025 年董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年
度工作情况进行总结，并形成董事会工作报告。

议案 2 审议《2025 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2025 年
度工作情况进行总结，并形成监事会工作报告。

议案 3 审议《2025 年年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会将公司《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》予以汇报。

议案 4 审议《关于 2025 年度利润分配的预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会将公司《2025 年
度利润分配的预案》予以汇报。公司决定：本年度不进行利润分配，

不进行资本公积……
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