公告日期：2019-05-17

河北凯成包装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张珊珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,858,000股，占公司有表决权股份总数的82.145%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018年

2.议案表决结果：

同意股数32,858,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数32,858,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数32,858,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合2018年度财务状况，并根据公司经营发展战略和2019年经营计划，编制了《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数32,858,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度公司利润分配议案的议案》

1.议案内容：

2018年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定2018年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数32,858,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构的议案》

1.议案内容：

与会股东一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款1000万元

的议案》

1.议案内容：

为保证公司的正常经营，公司拟向河北深州农村商业银行股份有限公司申请贷款1000万元，期限一年，由公司土地使用权抵押。

2.议案表决结果：

同意股数……
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