公告日期：2025-04-23

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835311 华瑞信息 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江京衡律师事务所对公司 2024 年年度股东大会进行见证，见证律师为邬晓东、蔡琦华律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况,并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2024 年度公司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度
的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，
编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2024 年年度权益分派预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2024 年
12 月 31 日的财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 27,959,980.56 元，母公司未分配利润为 32,668,526.92 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.95 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 8,850,000 元。

详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。
（六）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2024 年的经营情况，公司起
草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,详见公司于 2025 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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