公告日期：2025-05-16

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2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：娄炜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理胡桂琴、高建江列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》
及《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会 决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。根据法律、法规、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董 事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况,并对公司 2025 年度监事会工作
进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2024 年度公
司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年
度的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计
划，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2024 年
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