公告日期：2025-12-23

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

章程

2025年12月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集 ......13

第四节 股东会的提案与通知 ......15

第五节 股东会的召开 ......16

第六节 股东会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第一节 总经理......31

第二节 董事会秘书......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38
第九章 通知及信息披露......39

第一节 通知......39

第二节 信息披露 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护浙江华瑞信息资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由发起人发起
设立的股份有限公司。公司在浙江省杭州市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：浙江华瑞信息资讯股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心1幢2401、2402
室。

第五条 公司认缴注册资本为人民币3000万元。已实缴到位。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由股东会指定执行公司事务的董事担任。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。并办理法定代表人变更登记。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定纠纷的，应
当首先通过友好协商方式解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院予以解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：充分发挥公司在信息资讯行业的综合优势，着
眼于提供完整的化纤纺织产业链信息，立足中国，放眼全球；为客户提供有效服务，打造世界一流的化纤纺织行业资讯、数据与商务交易服务平台；保障全体股东的投资利益，使其获得满意的回报，并创造良好的社会效益。

第十二条 经依法登记并经批准，公司的经营范围是：第二类增值电信业务
中的信息服务业务（限互联网信息服务业务和移动网信息服务业务）一般……
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