公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-006

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：

提名娄炜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄才根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000,000股，占公司股本的 50%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖天明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄佳佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2026-006

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 4 月 22 日审议并通
过：

提名陆佳丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施文仙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

因本公司第五董事会和监事会、高级管理人员及职工代表监事任期至 2026 年 5
月 10 日届满，鉴于新一届董事会、监事会及职工代表监事候选人提名等工作尚未完 成，为保持公司工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会及职工代表监事、 高级管理人员任期相应延期。公司将尽快推进董事会、监事会、高级管理人员及职工 代表监事换届选举工作并及时履行信息披露义务。

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

公告编号：2026-006

（二）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
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