公告日期：2026-04-22

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第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陆佳丹监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

会议听取审议了公司 2025 年度监事会工作报告，同意提交股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年财务决算报
告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编
制了公司 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告以及公司 2025 年
12 月 31 日的财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为32,838,710.74元，母公司未分配利润为32,263,981.81元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.89 元(含税)。本次权益分
派共预计派发现金红利 11,670,000 元。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2025 年的经营情况，公司
起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,详见公司于 2026 年
4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司持股 5%以上股东推荐，提名陆佳丹女士和施文仙女士为公司第六届 监事……
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