公告日期：2020-04-14

证券代码：835311 证券简称: 华瑞信息 主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关

规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 公司董事会秘书负责公 第四十条 公司董事会秘书负责公司

司投资者关系管理工作，在全面深 投资者关系管理工作，在全面深入了 入了解公司运作和管理、经营状况、 解公司运作和管理、经营状况、发展战 发展战略等情况下，负责策划、安排 略等情况下，负责策划、安排和组织各 和组织各类投资者关系管理活动。 类投资者关系管理活动。

投资者关系管理的工作内容为，在 投资者关系管理的工作内容为，在遵 遵循公开信息披露原则的前提下， 循公开信息披露原则的前提下，及时 及时向投资者披露影响其决策的相 向投资者披露影响其决策的相关信

关信息，主要内容包括： 息，主要内容包括：

（一）公司的发展战略，包括公司的 （一）公司的发展战略，包括公司的发发展方向、发展规划、竞争战略和经 展方向、发展规划、竞争战略和经营方

营方针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括 （二）法定信息披露及其说明，包括定

定期报告和临时公告等； 期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理 （三）公司依法可以披露的经营管理信信息，包括生产经营状况、财务状 息，包括生产经营状况、财务状况、新况、新产品或新技术的研发、经营业 产品或新技术的研发、经营业绩、股利

绩、股利分配等； 分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事 （四）公司依法可以披露的重大事项，项，包括公司的重大投资及其变化、 包括公司的重大投资及其变化、资产资产重组、收购兼并、对外合作、对 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、外担保、重大合同、关联交易、重大 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲诉讼或仲裁、管理层变动以及大股 裁、管理层变动以及大股东变化等信

东变化等信息； 息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）按照法律、行政法规、部门规 （六）按照法律、行政法规、部门规章章和本章程要求披露的其他信息； 和本章程要求披露的其他信息；

（七）披露投资者关注的与公司有 （七）披露投资者关注的与公司有关的关的其他信息（公司需保密的信息 其他信息（公司需保密的信息除外）。

除外）。 公司与投资者沟通的渠道包括但不限

公司与投资者沟通的渠道包括但不 于：年报、公告、股东大会、分析说明限于：年报、公告、股东大会、分析 会、一对一沟通、网站、广告、宣传单说明会、一对一沟通、网站、广告、 或者其他宣传材料、邮寄资料、电话咨宣传单或者其他宣传材料、邮寄资 询、现场参观等。公司应尽可能通过多料、电话咨询、现场参观等。公司应 种方式与投资者及时沟通和交流。尽可能通过多种方式与投资者及时

沟通和交流。 公司与投资者之间发生的纠纷，可以

自行协商解决、提交证券期货纠纷专

业调解机构进行调解、向仲裁机构申

请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第四十二条 对外担保事项属于下 第四十二条 对外担保事项属于下列

列情形之一的，应在董事会审议通 情形之一的，应在董事会审议通过后

过后提交股东大会审议： 提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经

经审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保保总额，超过公司最近一期经审计 总额，超过公司最近一期经审计净资净资产……
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