公告日期：2020-04-14
证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10：30
2、 预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835311 华瑞信息 2020 年 4 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的京衡律师事务所邬晓东、蔡琦华律师。
（七） 会议地点
浙江省杭州市萧山区建设一路 66号华瑞中心1号楼28楼会议室。二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2019 年度董事会工作情况，并对公司2020年度董事会工作做规划。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019 年度监事会工作情况，并对公司2020 年度监事会工作做规划。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2019 年
度财务决算报告。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
根据2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司2020 年工作计划，编制了2020 年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2019 年度权益分派预案》议案
详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号 2020-003）。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。
（七）审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品》议案
详见公司于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》（公告编号 2020-005）
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年审计机构》议案
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的报告》议案
详见公司于2020 年4 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
（十）审议《修订公司章程》议案
详见公司于2020 年4 月14 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披……
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