公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-021

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

选举娄炜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由娄炜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-021

(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

选举陆佳丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由陆佳丹主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任赖天明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡桂琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高建江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 5

公告编号：2020-021

月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任娄佳佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小熙先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由娄炜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

公告编号：2020-021

三、 备查文件

（一）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

（二）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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