公告日期：2026-05-14

证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券
上瑞控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。在事后自查中发现披露信息存在错误，由于该公告存在错漏，发现内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

一、更正的内容

（一）“二、会议审议事项” 增加议案2：《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》。

（二）“备查文件”增加：上瑞控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

二、更正前内容

（一）“二、审议事项”

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司2026年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √

7 《关于公司及子公司2026年度融资计划的议案》 √

8 《关于公司2026年度对外担保的议案》 √

9 《关于变更公司董事的议案》 √

10 《关于变更公司监事的议案》 √

议案 1：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案2：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》；

议案3：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案4：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》；

议案5：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案6：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》；

议案7：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案8：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》；

议案9：具体内容详见公司2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》、《董事任命公告》；

议案10：具体内容详见公司2026年4月29日……
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