公告日期：2022-02-25

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券

苏州金禾新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金春荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 2 月 8 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开苏州金

禾新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。2022 年 2 月 9 日,

公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号 2022-015。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数78,793,811 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<苏州金禾新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议

案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金禾新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,486,111 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 73,307,700 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

关联股东金春荣、上海红睿资产管理合伙企业(有限合伙) 、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州海恒创业投资合伙企业(有限合伙)对此项议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，协议在关于本次股东定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议

批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 5,486,111 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 73,307,700 股。3.回避表决情况：

关联股东金春荣、上海红睿资产管理合伙企业(有限合伙) 、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州海恒创业投资合伙企业(有限合伙)对此项议案回避表决。

（三）审议通过《关于根据本次股票定向发行变更注册资本并修订<公司章程>

的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2022 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 78,793,811 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占本次股东大会有此项议案表决权股份总数的 0%；回避股数 0 股。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二……
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