公告日期：2022-02-28

苏州金禾新材料股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：江苏省苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号

主办券商：东吴证券

住所：苏州市工业园区星阳街 5 号

2022 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
四、 其他重要事项（如有）...... 18
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 18
六、 中介机构信息 ...... 20
七、 有关声明 ...... 22
八、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司、本公司、股份公司、金禾新材 指 苏州金禾新材料股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《公司章程》 指 苏州金禾新材料股份有限公司公司章程

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

股东大会、股东会 指 苏州金禾新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州金禾新材料股份有限公司董事会

监事会 指 苏州金禾新材料股份有限公司监事会

本次定向发行 指 苏州金禾新材料股份股份有限公司 2022
年第一次股票定向发行

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 江苏剑桥颐华(苏州)律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

上海红睿 指 上海红睿资产管理合伙企业(有限合伙)

上海物联网 指 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限
合伙)

天红嘉华 指 苏州天红嘉华创业投资合伙企业(有限合
伙)

苏州海恒 指 苏州海恒创业投资合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。