公告日期：2025-08-26

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号苏州金禾新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：金春荣

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制完成了
《2025 年半年度报告》。内容详见于公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟增加公司经营范围，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名唐文明先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，提名唐文明先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止。本次任免尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开苏州金禾新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。

内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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