公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-030

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 主办券商：东吴证券
苏州金禾新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025年 8 月 22 日审议并通过。

提名唐文明先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名唐文明先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

唐文明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月 25 日出生，本科学历。
现任苏州金禾新材料股份有限公司新能源部项目总监。2017 年 8 月 15 日至 2020 年 8
月 15 日，任安捷利电子科技苏州有限公司新能源部工厂经理；2020 年 9 月 15 日至 2022
年 10 月 15 日，任苏州恒美电子科技有限公司工程研发部工程总监&PDT 负责人；2023
年 4 月 1 日至今，任苏州金禾新材料股份有限公司新能源部项目总监。

公告编号：2025-030

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

对公司生产、经营的影响：

公司本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件

《苏州金禾新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

苏州金禾新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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